Estão sendo cumpridos seis mandados de prisão preventiva, 28 mandados de prisão temporária, seis mandados de condução coercitiva e 43 mandados de busca e apreensão nas cidades de Foz do Iguaçu/PR e Medianeira/PR.
A Polícia
Federal deflagrou na manhã de hoje (22/05) com o apoio da Receita
Federal, a Operação Sustenido para desmantelar uma organização criminosa
que praticava os crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas há
mais de três anos.
Para a deflagração da operação foram empregados 140 policiais federais e 22 servidores da Receita Federal.
A quadrilha, com base em Foz do Iguaçu/PR e no Paraguai, contava com o
apoio de empregados de instituições financeiras de Foz do Iguaçu, além
de dezenas de pessoas físicas que, em troca de remuneração,
deliberadamente, emprestaram seus nomes para a constituição de cerca de
46 empresas fictícias. Em curto lapso temporal, as contas dessas
empresas movimentaram grande quantia de dinheiro ilegal, estimado em
mais de R$ 300 milhões.
Durante nove meses de investigação, apurou-se que o responsável pelas
46 “empresas fantasmas” e “de fachada” pagava boletos bancários de duas
grandes empresas de Foz do Iguaçu/PR. Como compensação, os proprietários
dessas empresas disponibilizavam o valor correspondente ao pagamento
dos boletos numa outra grande empresa desses proprietários, sediada no
Paraguai (uma sociedade anônima paraguaia). No país vizinho, o dinheiro
correspondente ao pagamento dos boletos era transferido da sociedade
anônima para uma casa de câmbio paraguaia e, em seguida, desta para
lojistas e traficantes paraguaios. Após receber o dinheiro, os
traficantes enviavam mercadorias e drogas para os empresários e
traficantes brasileiros que haviam remetido o dinheiro para as 46
empresas fictícias...
Os envolvidos serão processados pela prática dos seguintes delitos:
organização criminosa transnacional, fazer/operar instituição financeira
sem autorização, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
O nome da operação é uma referência à teoria musical, visto que o
“sustenido” é uma nota intermediária entre duas outras notas e, assim
como o “sustenido”, a organização criminosa representava um grupo
intermediário, mais precisamente um elo entre o Brasil e o Paraguai. A
organização era responsável por lavar vultosa soma de dinheiro ilegal
enviada por diversas pessoas físicas e jurídicas dos mais diversos
Estados do Brasil e também se incumbia de enviar esse mesmo dinheiro
para o Paraguai.
Fonte: Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR - 22/05/2014 - - 10:38:32 BLOG do SOMBRA
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