Petrolão
PF descobre depósitos de US$ 4,8 milhões para ex-diretor
Publicado: 9 de outubro de 2014 às 6:54
A OAS African Investments Limited,
que integra o grupo liderado pela empreiteira baiana OAS, depositou US$
4,8 milhões (R$ 11,5 milhões) na conta da offshore Santa Thereza
Services Ltd, controlada pelo exdiretor de Abastecimento da Petrobrs,
Paulo Roberto Costa, divididos em três créditos no valor de US$ 1,6
milhão cada realizados nos dias 7 de maio, 11 de junho e 17 de julho de
2013. A OAB é uma das empresas que têm mais contratos no governo
federal, e está entre as contratadas pela Petrobras para a obra da
refinaria de Abreu e Lima (PE), suspeita de superfaturamento.O Ministério Público Federal e a Polícia Federal localizaram documentos sobre as transferências durante buscas realizadas em julho, por ordem judicial, no escritório e na residência do executivo João Procópio Junqueira de Almeida Prado, apontado como operador do doleiro Alberto Youssef – mentor do esquema de lavagem de dinheiro desmantelado Pela Operação Lava Jato. As buscas foram. A Santa Thereza é uma das onze offshores controladas por Paulo Roberto Costa, que fez acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. As informações são de Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo.
No acordo, Costa abriu mão de todos os ativos depositados em contas das offshores por ele administradas, inclusive a Santa Thereza Services Ltd. Costa já autorizou a repatriação de US$ 25,8 milhões depositados na Suíça e em Cayman. “Chama a atenção no extrato bancário da conta mantida pela Santa Thereza Services Ltd os valores milionários provenientes, sobretudo, da OAS African Investments Limited”, assinala o Ministério Público Federal.
Paulo Roberto Costa
A PF e o Ministério Público Federal apuraram que dentro da conta da offshore Santa Thereza há quatro subcontas denominadas Fianca, CC, Premier e Sanko “todas controladas pela organização criminosa de Youssef e utilizadas para práticas delitivas”, segundo a Procuradoria. Para a Procuradoria, a OAS “está diretamente envolvida com os desvios de valores e crimes contra a administração”. No acordo de delação, Paulo Roberto Costa reconheceu que todos os valores depositados em contas das offshores, inclusive da Santa Thereza, são “integralmente produto de atividade criminosa”. Ele se comprometeu a “prontamente praticar qualquer ato necessário à repatriação desses valores em benefício do país”.
Sanko reage: ‘Chega de invenções’
Em nota, o Grupo Sanko Sider reagiu com veemência à informação sobre transações financeiras de suas empresas no exterior:
“Chega de invenções. Não há, e o comprovaremos no foro adequado, a Justiça, nenhum centavo de remessas do Grupo Sanko ao Exterior que não esteja totalmente documentado. Desde junho, investigadores anônimos buscam associar nossas empresas a contas imaginárias no Exterior, com as quais não temos qualquer relação. Mentira não vira verdade pela vontade de fontes anônimas.
Não são. Mais uma vez, há um grave erro de interpretação dos documentos sistemática, seletiva e ilegalmente vazados à imprensa. Já detectamos erros aviltantes e ridículos nesses vazamentos, que serão desmoralizados publicamente na Justiça, por nossa defesa.
Assim, esclarecemos novamente:
Nenhuma empresa do Grupo Sanko tem ou teve, em qualquer época, conta no Exterior. Somos importadores, que pagam seus fornecedores nos bancos por eles indicados, das mais variadas bandeiras, em todo o mundo; todos esses pagamentos são corretos, tributados, registrados, acompanhados, autorizados e aprovados pelas autoridades e instituições competentes, após completa análise. Não há nenhum centavo dessas remessas que não esteja totalmente documentado. Todas as remessas feitas ao Exterior são única e exclusivamente destinadas ao pagamento de fornecedores. Não há nenhum pagamento em aberto. Todas as remessas geraram a entrada dos produtos pagos no país. O câmbio é sempre fechado via Banco Central do Brasil. Todas as operações são realizadas por intermédio de bancos comerciais brasileiros, após a devida anuência, liberação e homologação do Banco Central, com conhecimento da Receita Federal. Compramos os tubos, flanges e conexões, fazemos os pagamentos, recebemos e entregamos aos clientes (sempre privados) os tubos, flanges e conexões. As remessas ocorrem da seguinte forma:
1 – Todas as operações com Swift bancário (especificando o destinatário);
2 – Todas as operações com contrato de câmbio (que comprova a origem lícita dos valores);
3 – Todas as operações têm as respectivas Comercial Invoice, Proforma Invoice, BLs Bill of Lading;
4 – Todos esses documentos são rechecados na Receita Federal do Brasil, têm registro da DI no Siscomex e Emissão da CI na Alfândega.
Confiamos na Justiça e em averiguações sérias que comprovarão nossa lisura, o que continuamente vimos repetindo desde o início.
GRUPO SANKO
8 de outubro de 2014”
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